Госполиция сообщила, что закончено расследование дела по организованной группе, которая занималась в отмывании денег в крупном размере. Группа действовала с 2012-го года или даже раньше, и, как считает следствие, «отмыла» преступно нажитые деньги на сумму около 500 млн евро.

В прошлом году стражи порядка задержали девять подозреваемых разного возраста (родились в период с 1962 по 1987 год). Один из них ранее был судим, но за другой вид преступления. 

Начальник Управления по борьбе с организованной преступностью, тяжкими и серийными преступлениями Петерис Бауска пояснил журналистам, что к одному из подозреваемых применена мера пресечения в виде ареста, к другим — меры пресечения, не связанные с лишением свободы.

В ходе уголовного процесса также было принято решение о применении меры пресечения в отношении охранного предприятия, зарегистрированного в Латвии и созданного в интересах организованной группы, для создания и деятельности которого использовались средства, полученные преступным путем.

29 апреля Государственная полиция направила уголовное дело в Рижскую окружную прокуратуру для возбуждения уголовного преследования в отношении девяти лиц.

Арестована недвижимость, ретро-авто, часы, драгоценности

Доходы от преступной деятельности, в основном в виде наличных денег, легализовывались путем покупки недвижимости, инвестирования в строительство объектов недвижимости и приобретения движимого имущества.

В ходе уголовного процесса был наложен арест на безналичные активы, недвижимость, в том числе на территории Испании, транспортные средства, в том числе коллекцию ретро-автомобилей, акции, деньги, ювелирные изделия из драгоценных металлов и камней, коллекционные монеты и часы класса люкс на общую сумму около 15 миллионов евро.

Что грозит за это грозит

Полиция возбудила уголовное дело по статье 195-й части третьей Уголовного закона — за отмывание денег, если оно совершено в крупном размере или если оно совершено организованной группой.

За такое преступление грозит лишение свободы на срок от трех до 12 лет, с конфискацией имущества или без нее, а также пробационный надзор на срок до трех лет или без него.

«Сегодня»