С 1 по 2 октября колумбийская полиция (Policia Nacional de Colombia) и испанская Гражданская гвардия при поддержке Европола провели операцию по задержанию ключевых подозреваемых, связанных с так называемым «Кланом дель Гольфо», предположительно ответственным за оптовую торговлю кокаином из Южной Америки в Европу. В частности, преступная сеть лично контролировала производство, транспортировку и распространение кокаина по всем логистическим цепочкам, сообщает Европол.

Данное расследование основано на информации, полученной с платформы зашифрованной связи Sky ECC. Колумбия впервые использовала данные Sky ECC в судебном разбирательстве. В результате данные, полученные от Sky ECC, привели к возбуждению судебного дела, судебному сотрудничеству и, в конечном итоге, к выдаче ордеров на арест и конфискации имущества. Международное сотрудничество сыграло в этом деле решающую роль. Европол собрал данные о преступлениях, полученные от Sky ECC, и обеспечил оперативный анализ, способствовал обмену информацией и поддерживал координацию расследования.

Итогами совместных действий в Колумбии и Испании стали:

5 арестов (2 в Колумбии и 3 в Испании), 2 из которых — особо важные цели
7 поисков локаций в Колумбии
обыски 25 объектов недвижимости, 9 компаний и 17 авто, общей стоимостью около 12 миллионов евро.

Сделки с криптовалютой более, чем на 700 миллионов

Расследование было направлено на выскопоставленных лиц, связанных с колумбийским наркокартелем, который координировал глобальную деятельность по незаконному обороту наркотиков из Колумбии и других стран Центральной Америки в Европу. Подозреваемые, арестованные в день операции, играли разные роли в сети. Некоторые поддерживали прямые контакты с так называемым кланом дель Гольфо для обеспечения поставок кокаина в больших масштабах. Другие налаживали связи с несколькими европейскими преступными группировками для облегчения распространения по всему континенту. Третья группа сосредоточилась на отмывании преступных активов с помощью сложных схем с участием офшорных компаний и крупных переводов через криптовалюты. Расследование выявило активные криптовалютные транзакции на общую сумму предположительно 700 миллионов долларов.

Все задержанные являются гражданами Колумбии, некоторые из них находятся в Колумбии, а другие — в Испании. В течение дня операции власти Колумбии и Испании провели обыски в роскошной недвижимости подозреваемых, расположенной в Перейре, Медельине и Боготе (Колумбия) и Мадриде (Испания).

Эта преступная сеть отвечала за крупномасштабный международный наркотрафик, организованный посредством прямых контактов с поставщиками из так называемого «Клана дель Гольфо» и каналов сбыта, контролируемых преступными группировками в Европе. Кокаин перевозили из Колумбии в другие страны региона на скоростных катерах и складировали в тайниках. Затем наркотики отправлялись в европейские порты в грузовых судах. Для осуществления этих операций подозреваемые сотрудничали с другими преступными группировками, базировавшимися в нескольких странах Южной Америки, таких как Панама, Коста-Рика и Доминиканская Республика. В ходе расследования в ходе серии досмотров контейнеров, проведенных как в портах Южной Америки, так и в европейских портах, были изъяты значительные партии кокаина.